تلگرام هزاران حساب مرتبط با پول‌شویی ارز دیجیتال را مسدود کرد؛ از جمله حساب‌های مربوط به «هائووانگ گارانتی» (Haowang Guarantee) بازاری عظیم که بیش از ۲۷ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را مدیریت کرده بود.
برای سال‌ها، این بازار سیاه بزرگ به زبان چینی برای کلاه‌برداران ارز دیجیتال به‌صورت علنی در تلگرام فعالیت می‌کرد. این بازار که ابتدا با نام «هویوان گارانتی» (Huione Guarantee) شناخته می‌شد و بعداً به «هائووانگ گارانتی» تغییر نام داد، ده‌ها میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را از طریق فروشندگان شخص ثالث تسهیل می‌کرد که خدمات پول‌شویی، زیرساخت‌های فنی کلاهبرداری و دیگر ابزارهای مجرمانه ارائه می‌دادند.
«هائووانگ گارانتی» در بیانیه‌ای کوتاه که در ۲۴ ساعت گذشته در وب‌سایت آن منتشر شد، اعلام کرد که بلافاصله فعالیت خود را متوقف می‌کند و علت آن را اقدام تلگرام در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۲۵ برای مسدودسازی حساب‌ها و کانال‌های مربوطه عنوان کرد. این اطلاعیه که پر از غلط‌های نگارشی بود، پایان فعالیت را تأیید و از کاربران تشکر کرد.
با وجود تغییر نام، «هائووانگ» همچنان تا حدی تحت مالکیت «هویوان گارانتی» و شرکت مادر آن، گروه «هویوان» مستقر در کامبوج، باقی مانده بود. فروشندگان این پلتفرم از سیستم‌های امانی مبتنی بر تتر برای تضمین تراکنش‌ها استفاده می‌کردند و خدماتی از جمله فروش داده‌های قربانیان، نرم‌افزارهای دیپ‌فیک، تجهیزات ارتباطی و ابزارهایی برای استثمار کارگران در کمپ‌های کلاهبرداری در میانمار، کامبوج و فیلیپین ارائه می‌دادند.
اقدام گسترده تلگرام در مسدودسازی این حساب‌ها، پس از طرح پرسش‌هایی از سوی نشریه وایرد (WIRED) درباره یافته‌های اخیر شرکت Elliptic انجام شد. طبق گزارش این شرکت در ژانویه، بازار «هویوان» و نسخه جدید آن، در مجموع بیش از ۲۴ میلیارد دلار تراکنش را تسهیل کرده بودند؛ رقمی که اکنون به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و این بازار را به بزرگ‌ترین بازار سیاه آنلاین تاریخ تبدیل می‌کند.
تحقیقات اخیر Elliptic همچنین به پلتفرم دیگری به نام «زین‌بی گارانتی» (Xinbi Guarantee) اشاره دارد که از سال ۲۰۲۲ تاکنون ۸/۴ میلیارد دلار تراکنش را مدیریت کرده و شامل پول‌شویی، داده‌های سرقتی، آزار و اذیت و حتی قاچاق انسان بوده است.
پس از اجرای این اقدامات، «تام رابینسون»، یکی از بنیان‌گذاران Elliptic، تعطیلی این بازار را تحولی در مقابله با جرایم مالی آنلاین توصیف کرد و گفت: «این بازار نقش کلیدی در شیوع جهانی کلاه‌برداری‌های اینترنتی داشت.»
سخنگوی تلگرام، «رِمی وان»، نیز در بیانیه‌ای به WIRED اعلام کرد که تمامی جوامع کلاهبرداری که گزارش شده‌اند، حذف شده‌اند. وی افزود: «فعالیت‌های مجرمانه مانند کلاهبرداری یا پول‌شویی مغایر با شرایط خدمات تلگرام هستند و در صورت کشف، حذف می‌شوند.» تلگرام پس از اعلام تعطیلی «هائووانگ» از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
گرچه در بیانیه تلگرام اشاره مستقیمی نشده، این اقدام با اعلام اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز همزمان شده است. این نهاد، گروه Huione و شرکت‌های زیرمجموعه آن را به فهرست عملیات‌های شناخته‌شده پول‌شویی اضافه کرد تا دسترسی آن‌ها به سیستم مالی ایالات متحده را محدود کند.
در حالی که «هائووانگ گارانتی» بلافاصله فعالیت خود را متوقف کرد، به گفته رابینسون، «زین‌بی گارانتی» تلاش دارد با استفاده از کانال‌های جدید در تلگرام دوباره فعالیت خود را از سر گیرد. همچنین گزارش شده که مالکان هائووانگ در پلتفرم مشابهی به نام «تودو گارانتی» (Tudou Guarantee) نیز سهام دارند که اکنون با رشد چشمگیر کاربران مواجه شده است.
ادامه موفقیت این بازارها بستگی به جدیت تلگرام در مقابله با آن‌ها دارد. رابینسون می‌گوید: «اگر تلگرام به برخورد با این بازارها ادامه دهد، دیگر پلتفرمی مناسب برای آن‌ها نخواهد بود و مجبور خواهند شد به پیام‌رسان‌های دیگر یا شبکه‌های غیرمتمرکز مهاجرت کنند.»
با وجود این که حذف این بازارها پایان کلاه‌برداری‌های دیجیتال نخواهد بود، رابینسون می‌گوید این یک ضربه جدی به سیستم مجرمانه است. «جرایم اینترنتی همیشه یک بازی موش و گربه است، اما این‌ها موش‌های بزرگی هستند! این ضربه‌ای سنگین به اکوسیستم مجرمانه‌ای است که مدت زیادی برای بازیابی زمان نیاز دارد.»